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全国最大的数字虚拟币(天使币)遭立案侦查
来源: 作者:admin 发布时间:2017-03-21 10:20:53 点击数:

(文章来源: 揭露天使币

        3月20日消息,全国最大的数字虚拟货币 (天使币) 遭立案侦查,涉案公司江苏省南京市百付宝数据服务有限公司,主要犯罪嫌疑人贾鑫和薛世凯已于2017年2月21-23日相继被逮捕。初步估计天使币案子受害人数达数万人,遍及全国30个省市,涉嫌金额近3个亿,目前该案正在审理当中。

        南京百付宝数据有限公司地址:南京市中山路55号新街口新华大厦33层亚洲数字平台。汉中路1号国际金融中心18层—百付宝公司

        随着比特币的火热,近年来虚拟货币的市场也是异常火爆,但有些不法分子就利用这个市场风向,制造虚假平台和信息,以高回报为幌子,非法收集骗取广大群众的钱财,天使币就是这样一个典型的例子。

据知情人透露:二个主犯嫌疑人都是有前科,劣迹斑斑。

        薛世凯先前釆象公司,做儿童基金,股票,后被丁庚福纵横联盟做成网络发展,涉嫌网络传销,被国家查封,本身公司有PTP债权。大批股东,股权,债主,纷纷也在告薛世凯,在高新区经侦大队1.23号已立案,薛世凯釆象公司后改为象网汇公司。


据知情人透露:

        2016年刚过完年,贾鑫在经营江苏佰富行投资有限公司P2P卷款近5000万后,突然跑路,被投资者追偿甚至追杀至绝路,其用客户存款投资的其他项目(阳明山庄、长发CFC广场、紫雅咖啡、乐客来酒店)也几乎全部亏损,为偿还极少部分集资诈骗款以稳定军心,一直在外躲债的贾鑫找到当时已身背数起诈骗案的薛士凯,共同合谋“天使币”项目侵吞钱财。

        贾鑫一直未敢在南京露面,深藏不露,到处躲客户,公司的突然消失也让所有员工2-4个月工资分文未得。贾还威胁一些知情的员工不得透露他开发的“天使币”项目,并在“天使币”宣传上禁止提及贾鑫与江苏佰富行公司的关系。证明他有诈骗的故意。4月份。贾鑫委托薛士凯出面用贾鑫注册的南京百付宝数据服务有限公司的名义,进行合谋诈骗,以比特币这些正规数字货币及国家政策扶持为导入,谎称天使币具备国家正规执照,符合政策导向,具有巨大升值空间,向全国各地公开非法吸收资金。

        贾鑫与薛士凯花钱请人制作虚假信息和资料已经挂靠平台。一开始挂名的英国火花网络科技公司骗取广大群众,但后被英国火花公司明令禁止其推广上提及英国火花公司正规团队,贾鑫因此偷梁换柱换成自己的人员。经过前期大量铺垫工作后,5月19日,号称中科院(宁波团队,项目开发人王勇电话18357486923)研发的亚洲数字平台网站上线,网址www.yazhoushuzi.com,薛士凯负责南京公司的整体运营,他带来了孟德礼与王学丰两名得力“干将”,负责“操盘”。孟德礼对外姓名叫“孟楚枫”,负责天使币的运营全方位工作,主要是操作天使币价格,开发“新产品”,受薛的指使转款等等。王学丰则负责外围天使币市场的对接,重点是招商会的组织落实。而贾鑫则在暗地里在全国各地举行所谓“招商会”里应外合欺骗所有投资者。

        薛士凯以平台的名义,单独操纵着天使币,也无第三方存管,并讳莫如深地交代工作人员“说币不得提平台,说平台不得提币”,以防知情者看出破绽。综上,说明这是个地地道道的黑平台。

        网站上线后,其他币种每天显示交易一直为静态,仅有天使币有变化,矿机币价格从开盘时的1.5元,开始涨到1.8元,后来一路下跌,一直跌到0.12元,并且贾鑫、薛士凯以网络维护、网络升级等为借口禁止投资者交易、提现。其中在7月17日策划了一场规模达数千人的年中答谢会,诱骗千人投资,诈骗金额咋舌。薛士凯在6、7月份转款6000多万,贾鑫也在6、7月份擅自转款1000万至贾鑫老婆叶书含账户,以及钱宝公司(待核实)及其他公司。贾还用天使币投资者的血汗钱去还佰富行投资者的少部分款项。后来干脆关闭网站,所有投资人的投资款被贾鑫、薛士凯等人骗走,至今血本无归。

他们的诈骗罪行主要如下:

    1、让会员到合肥乐客来酒店进行项目考察;

    2、用虚假资料进行欺骗,其中去中心化、稀缺性、开源代码为天使币三大特点、夸大收益、限量发行、小投资大回报等;

    3、用网络宣传及地面推广的方式进行诈骗;

    4、自建平台,用所谓的国际交易平台进行欺骗,操控价格;

    5、外盘操控,诱骗会员去平台充值购买天使币,并将款项全部侵吞。

    6、侵吞后,又开“汇通”积分新盘,作为关闭网站后的“对接”,让不明就里的新投资者再投资原天使币本金的20%,“可取出百分之40%”,后期的80%按月10%返还,8个月还清,实际也是连环骗局,投资者3元买入汇通积分后,一路下跌到0.3元。

贾作为法人,在出事后还多次“诚恳”承诺投资者并不兑现,暗地转移所有财产。薛世凯的安徽象网汇科技股份有限公司也是通过P2P业务诈骗金额数千万元,现在薛世凯又开始运作邮币卡项目。

        以上,说明贾鑫、薛士凯是连环诈骗高手,还连开新盘,侵财后毫无悔意,应按累犯重判!!

        贾鑫、薛士凯运作的天使币投资项目是一起有组织,有预谋的恶性诈骗案件,注册人数高达上万人!被骗金额上亿元!!贾鑫、薛士凯犯罪团伙,恶意将天使币投资人的投资款转走,负责将款项转移的主要人员名单:孟楚枫,真名孟德礼:13382718867此人非常关键,直接操纵价格、产品开发及转款事宜,另一关键性人物是财务负责人方筠欣会计:13913041792,方会计掌握百付宝公司所有天使币银行流水和资金去的U盾,另外向王学丰:18133333161、13225877666,马总:18656502660、贾鑫老婆叶书含:15656511048负责帮贾鑫处理所有财务事宜,贾鑫的表哥贾义学:13914763823是在南京的后续事务主要负责人,并负责处理佰富行及百付宝公司的收尾工作。另一犯罪团伙主要成员候博文:15715683666主要负责天使币的项目研发、对接和招商会演讲工作。

        受害人员希望公安机关尽快侦查清楚,受害人员全力支持办案机关尽快查明案情,将贾鑫和薛士凯犯罪团伙判刑,最大限度的追回赃款,尽快返还受害人员被骗的合法财产!!

        同时希望那些还未报案的人员尽快报案,以及那些阻扰和继续谎骗受害人不要报案的领头人,主动投案,争取从轻处理,否则等待他们的将是不见天日的牢房!!!

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